fbpx

Hồ sơ công ty ma bị tố lừa 15.000 tỷ đồng ở TP.HCM và Hà Nội

Tags: Lừa đảo
Đến nay, Modern Tech bị tố đã lừa đảo hơn 15.000 tỷ đồng từ hơn 32.000 nhà đầu tư. Đăng ký kinh doanh chính là thiết kế website Modern Tech, tên đầy đủ là Công ty cổ phần Modern Tech, được cấp giấy phép kinh doanh từ ngày 30/

Bài viết liên quan

Màn thả thính tán gái gay sốt cộng đồng mạng

Màn thả thính tán gái gay sốt cộng đồng mạng

Bạn là nam giới, bạn không biết cách tán gái. Bạn muốn có một nửa yêu thương của mình thật sự không? Hãy tham khảo câu thả thính tán gái dưới đây, bạn không chỉ kiếm được nửa kia của mình mà còn trở thành một chuyên gia hài hước t
Truyện cười: Chuyện hai con ma

Truyện cười: Chuyện hai con ma

Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn truyện cười để  thư giãn với mẩu truyện cười: Chuyện hai con ma. Hai con ma tình cờ gặp nhau trong nghĩa trang. Ma 1: Nhìn mặt mày ngu thế, mới chết à? Ma 2: Uhm, mới chết hôm kia. Ma 1: Ồ vậy
Top 10 Xe Môtô Đẹp Độc Lạ Nhất Thế Giới | Motorcycles

Top 10 Xe Môtô Đẹp Độc Lạ Nhất Thế Giới | Motorcycles

Top 10 Xe Môtô Đẹp Độc Lạ của thế giới xe hai bánh như được “kích nổ” bởi những ý tưởng sáng chế vô cùng độc và lạ, khi các động cơ xe hơi hàng khủng được gắn vào xe môtô hoặc những thiết kế độc đáo. 1► Curtiss Warhawk 2018

"Nữ thần yoga" Hồng Kông tiết lộ quy tắc vàng để luôn luôn quyến rũ

Nghê Thần Hi (tên tiếng Anh là Elva Ni, sinh năm 1987) là một diễn viên, người mẫu kiêm người dẫn chương trình, giáo viên dạy yoga cực kỳ nổi tiếng ở Hồng Kông. Khi mới 18 tuổi, cô đã đoạt giải Hoa hậu Trung Quốc tại Toronto, đồng

Hồ sơ công ty ma bị tố lừa 15.000 tỷ đồng ở TP.HCM và Hà Nội

Đến nay, Modern Tech bị tố đã lừa đảo hơn 15.000 tỷ đồng từ hơn 32.000 nhà đầu tư.

Đăng ký kinh doanh chính là thiết kế website
Modern Tech, tên đầy đủ là Công ty cổ phần Modern Tech, được cấp giấy phép kinh doanh từ ngày 30/10/2017. Công ty ma có trụ sở chính tại tòa nhà Vietcomreal, số 68 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM. Tuy nhiên, theo bảo vệ toà nhà, Modern Tech vốn chỉ thuê địa điểm này để đăng ký giấy phép kinh doanh, ít khi có người lui tới làm việc.

Đăng ký kinh doanh chính của công ty ma là thiết kế chuyên dụng, cụ thể là website. Bên cạnh đó, Modern Tech còn đăng ký 10 ngành nghề khác bao gồm lập trình máy tính, xuất bản phần mềm, sửa chữa máy tính và thiết bị ngoại vi, đại lý, môi giới đấu giá và các dịch vụ khác.

Đáng chú ý, công ty có đăng ký hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính và tư vấn quản lý song đều trừ phần tư vấn tài chính, kế toán và pháp lý.

Không có sở hữu từ Ấn Độ, Singapore
Modern Tech có vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Các cổ đông của công ty đều là người Việt Nam bao gồm ông Vũ Hữu Lợi (15%), ông Hồ Xuân Văn (13%) và một nhóm cổ đông gồm 6 người, mỗi người nắm giữ 12%.

Đặc biệt, một trong những cổ đông lớn của Modern Tech là ông Lương Huỳnh Quốc Huy (nắm 12% cổ phần) vốn là thành viên của Công ty đa cấp Unicity và có giấy chứng nhận bán hàng đa cấp.

Như vậy, nếu xét theo cơ cấu cổ đông, Modern Tech là một công ty hoàn toàn thuần Việt, không hề ghi nhận bất kỳ sự sở hữu nước ngoài nào. Điều này khá mâu thuẫn với những lời quảng cáo “có cánh” của công ty với nhà đầu tư, rằng họ là đại diện hợp pháp của hai đồng iFan và Pincoin tại Việt Nam, được ủy quyền bởi công ty nước ngoài tại Singapore và Ấn Độ.

Cụ thể theo quảng cáo trên trang ifan.io, đồng iFan được giới thiệu là một dự án tiền kỹ thuật số được thành lập tại Singapore nhằm thanh toán các dịch vụ giữa người nổi tiếng và fan hâm mộ. Người đầu tư được cam kết giá trị của iFan sẽ tăng lên mỗi ngày, do sự gia tăng không ngừng của các hợp đồng được ký kết với ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam.

Dùng hình ảnh ngôi sao giải trí để tạo lòng tin ảo
Để lấy được lòng tin của người đầu tư, Modern Tech đã được cho là liên tục tổ chức nhiều hội thảo lớn tại Hà Nội và TP.HCM với sự góp mặt của nhiều ngôi sao làng giải trí như Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Lam Trường.

Ngoài ra, công ty còn sử dụng hình ảnh của một loạt các nghệ sĩ tên tuổi như Lệ Quyên, MC Trấn Thành, MC Kỳ Duyên, Hoài Linh và Quang Lê… để quảng bá cho hai đồng iFan và Pincoin của mình.

Tuy nhiên, các nghệ sĩ có liên quan đều đã lên tiếng phủ nhận có dính líu tới vụ việc. Họ khẳng định chỉ tham gia biểu diễn nghệ thuật trong sự kiện và không hề có ký kết sử dụng hình ảnh với Modern Tech.

Trong các buổi hội thảo cũng như trên trang web chính thức ifan.io, Modern Tech chào mời đầu tư vào đồng tiền ảo Ifan với cam kết hưởng lợi nhuận thấp nhất 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng. Những ai kêu gọi được người chơi mới thì sẽ được hưởng thêm 8% số tiền người mới tham gia.

Lợi nhuận gấp 100 lần lãi suất tiền gửi ngân hàng thương mại của Ifan đã nhanh chóng thu hút hơn 30.000 nhà đầu tư với quy mô được cho là lên tới 15.000 tỷ đồng.

Thời gian đầu, công ty Modern Tech chi trả lãi suất rất đúng hạn và đầy đủ. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian, nhiều nhà đầu tư bắt đầu nhận ra mình đang bị lừa khi Modern Tech thay đổi hình thức trả lãi suất bằng đồng iFan, với giá trị tự quy định là 5 USD/đồng. Trong khi giá trị giao dịch trên thị trường của iFan chỉ đáng 0,01 USD/đồng

Bài viết liên quan

Những thực phẩm giúp bạn gái loại bỏ vết nhăn trên da

Những thực phẩm giúp bạn gái loại bỏ vết nhăn trên da

Các bạn gái luôn ao ước có được làn da trẻ trung , săn chắc nhằm tạo cho mình một vẻ đẹp tự tin, quyến rũ , tuy nhiên do những tác động từ môi trường bên ngoài đã làm cho làn da xuất hiện nếp nhăn , vì thế với các loại t
Adobe InCopy CC 2019 Full - Phần mềm chỉnh sửa văn bản In Ấn.

Adobe InCopy CC 2019 Full - Phần mềm chỉnh sửa văn bản In Ấn.

Adobe InCopy CC 2019 là phần mềm cho phép biên tập viên chỉnh sửa văn bản theo phong cách riêng của bạn, cho phép theo dõi các thay đổi và chỉnh sửa bố cục cho tài liệu. Adobe InDesign CC giúp các nhà thiết kế làm việc trên nhiề
Sản phẩm in poster được thiết kế với những ý tưởng mới lạ và sáng tạo

Sản phẩm in poster được thiết kế với những ý tưởng mới lạ và sáng tạo

Những ý tưởng sáng tạo và mới lạ trong các bản thiết kế poster có vai trò rất quan trọng và quyết định sự hiệu quả của các bản in poster quảng cáo ( xem in hiflex ) cũng như tạo được ấn tượng đặc biệt cho khác
In tem dán sản phẩm đa dạng các loại

In tem dán sản phẩm đa dạng các loại

Những sản phẩm và hàng hóa của các doanh nghiệp dù được sản xuất ra trong bất cứ lĩnh vực nào, thời điểm nào thì mỗi loại đều phải có tem nhãn được in ấn và thiết kế đặc trưng cho mỗi thương hiệu của các doanh nghiệp để
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture