fbpx

Hồ sơ công ty ma bị tố lừa 15.000 tỷ đồng ở TP.HCM và Hà Nội

may dong phuc

May Đồng Phục

Gọi:0972.87.1518
Hồ sơ công ty ma bị tố lừa 15.000 tỷ đồng ở TP.HCM và Hà Nội
5(100%)1Đánh giá
Tags: Lừa đảo
Đến nay, Modern Tech bị tố đã lừa đảo hơn 15.000 tỷ đồng từ hơn 32.000 nhà đầu tư. Đăng ký kinh doanh chính là thiết kế website Modern Tech, tên đầy đủ là Công ty cổ phần Modern Tech, được cấp giấy phép kinh doanh từ ngày 30/

Hồ sơ công ty ma bị tố lừa 15.000 tỷ đồng ở TP.HCM và Hà Nội

Đến nay, Modern Tech bị tố đã lừa đảo hơn 15.000 tỷ đồng từ hơn 32.000 nhà đầu tư.

Đăng ký kinh doanh chính là thiết kế website
Modern Tech, tên đầy đủ là Công ty cổ phần Modern Tech, được cấp giấy phép kinh doanh từ ngày 30/10/2017. Công ty ma có trụ sở chính tại tòa nhà Vietcomreal, số 68 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM. Tuy nhiên, theo bảo vệ toà nhà, Modern Tech vốn chỉ thuê địa điểm này để đăng ký giấy phép kinh doanh, ít khi có người lui tới làm việc.

Đăng ký kinh doanh chính của công ty ma là thiết kế chuyên dụng, cụ thể là website. Bên cạnh đó, Modern Tech còn đăng ký 10 ngành nghề khác bao gồm lập trình máy tính, xuất bản phần mềm, sửa chữa máy tính và thiết bị ngoại vi, đại lý, môi giới đấu giá và các dịch vụ khác.

Đáng chú ý, công ty có đăng ký hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính và tư vấn quản lý song đều trừ phần tư vấn tài chính, kế toán và pháp lý.

Không có sở hữu từ Ấn Độ, Singapore
Modern Tech có vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Các cổ đông của công ty đều là người Việt Nam bao gồm ông Vũ Hữu Lợi (15%), ông Hồ Xuân Văn (13%) và một nhóm cổ đông gồm 6 người, mỗi người nắm giữ 12%.

Đặc biệt, một trong những cổ đông lớn của Modern Tech là ông Lương Huỳnh Quốc Huy (nắm 12% cổ phần) vốn là thành viên của Công ty đa cấp Unicity và có giấy chứng nhận bán hàng đa cấp.

Như vậy, nếu xét theo cơ cấu cổ đông, Modern Tech là một công ty hoàn toàn thuần Việt, không hề ghi nhận bất kỳ sự sở hữu nước ngoài nào. Điều này khá mâu thuẫn với những lời quảng cáo “có cánh” của công ty với nhà đầu tư, rằng họ là đại diện hợp pháp của hai đồng iFan và Pincoin tại Việt Nam, được ủy quyền bởi công ty nước ngoài tại Singapore và Ấn Độ.

Cụ thể theo quảng cáo trên trang ifan.io, đồng iFan được giới thiệu là một dự án tiền kỹ thuật số được thành lập tại Singapore nhằm thanh toán các dịch vụ giữa người nổi tiếng và fan hâm mộ. Người đầu tư được cam kết giá trị của iFan sẽ tăng lên mỗi ngày, do sự gia tăng không ngừng của các hợp đồng được ký kết với ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam.

Dùng hình ảnh ngôi sao giải trí để tạo lòng tin ảo
Để lấy được lòng tin của người đầu tư, Modern Tech đã được cho là liên tục tổ chức nhiều hội thảo lớn tại Hà Nội và TP.HCM với sự góp mặt của nhiều ngôi sao làng giải trí như Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Lam Trường.

Ngoài ra, công ty còn sử dụng hình ảnh của một loạt các nghệ sĩ tên tuổi như Lệ Quyên, MC Trấn Thành, MC Kỳ Duyên, Hoài Linh và Quang Lê… để quảng bá cho hai đồng iFan và Pincoin của mình.

Tuy nhiên, các nghệ sĩ có liên quan đều đã lên tiếng phủ nhận có dính líu tới vụ việc. Họ khẳng định chỉ tham gia biểu diễn nghệ thuật trong sự kiện và không hề có ký kết sử dụng hình ảnh với Modern Tech.

Trong các buổi hội thảo cũng như trên trang web chính thức ifan.io, Modern Tech chào mời đầu tư vào đồng tiền ảo Ifan với cam kết hưởng lợi nhuận thấp nhất 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng. Những ai kêu gọi được người chơi mới thì sẽ được hưởng thêm 8% số tiền người mới tham gia.

Lợi nhuận gấp 100 lần lãi suất tiền gửi ngân hàng thương mại của Ifan đã nhanh chóng thu hút hơn 30.000 nhà đầu tư với quy mô được cho là lên tới 15.000 tỷ đồng.

Thời gian đầu, công ty Modern Tech chi trả lãi suất rất đúng hạn và đầy đủ. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian, nhiều nhà đầu tư bắt đầu nhận ra mình đang bị lừa khi Modern Tech thay đổi hình thức trả lãi suất bằng đồng iFan, với giá trị tự quy định là 5 USD/đồng. Trong khi giá trị giao dịch trên thị trường của iFan chỉ đáng 0,01 USD/đồng

May đồng phục

Bài viết liên quan

Đánh ghen cô gái bị lột đồ rồi đổ nước mắm lên người

Đánh ghen cô gái bị lột đồ rồi đổ nước mắm lên người

Vụ đánh ghen kinh hoàng ở Thanh Hóa, người phụ nữ dùng nước mắm đổ lên người hiện tại vẫn đang được dư luận dành nhiều quan tâm. Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với chúng tôi, chị G. - nạn nhân trong vụ việc cho biết, hiện
Cặp đôi khỏa thân mây mưa ngay trên ban công khách sạn

Cặp đôi khỏa thân mây mưa ngay trên ban công khách sạn

Sự việc xảy ra tại khách sạn 5 sao Hermitage ở Monte-Carlo. Một cặp tình nhân đã gây sốc nặng khi vô tư khỏa thân, "mây mưa" ngay trên ban công của khách sạn sang trọng giữa ban ngày. Phía bên dưới ban công ấy đang diễn ra một
Diễn viên JAV 9x đáng yêu gợi cảm mà anh chàng nào cũng thích.

Diễn viên JAV 9x đáng yêu gợi cảm mà anh chàng nào cũng thích.

Chắc hẳn khi nhắc tới JAV chúng ta đều sẽ nghĩ tới những tên tuổi đã từng lẫy lừng một thời như Maria Ozawa …. Tuy nhiên khi những cái tên kỳ cựu này dần rút về sau màn ảnh, cũng là lúc những gương mặt mới xuất hiện và tiếp nối
Dự thảo Luật An Ninh Mạng được Quốc Hội thông qua với 86,86% số phiếu

Dự thảo Luật An Ninh Mạng được Quốc Hội thông qua với 86,86% số phiếu

Luật An ninh mạng - 10 giờ, ngày 12-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng, với tỉ lệ 86,86% đại biểu bấm nút tán thành.  Cụ thể, 466 đại biểu đã tham gia (chiếm 95,69%) biểu quyết thông qua dự luật An ninh mạng. K

Xem thêm nhiều hơn

Khám phá những địa điểm du lịch đẹp thu hút khách tại Washington

Khám phá những địa điểm du lịch đẹp thu hút khách tại Washington

Washington Dc là thủ đô của nước Mỹ, là một trong những địa điểm tour du lịch Mỹ nổi tiếng được nhiều du khách yêu thích. Không chỉ là trung tâm đầu não chính trị Mỹ,Washington DC sỡ hữu những địa điểm du lịch đẹp thu hút k
Dịch vụ thiết kế và in hiflex quảng cáo có độ bền cao

Dịch vụ thiết kế và in hiflex quảng cáo có độ bền cao

In hiflex quảng cáo khổ lớn là dịch vụ in ấn chuyên nghiệp và hiện nay rất nhiều công ty đang có nhu cầu đặt in và thiết kế với số lượng lớn nhằm quảng bá và tiếp thị hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp ra thị trường một cách
Nhạt xác của hai nạn nhân cưa lựu đan

Nhạt xác của hai nạn nhân cưa lựu đan

Có rất nhiều những trường hợp cưa bom bị chết rất thảm, nhưng có một số người quá liều vì tiền mà đưa sinh mạng ra trả giá. Tại thành phố Đà Nẵng vừa qua có trường hợp cũng vì muốn lấy thuốc nổ để bán nên đã cưa bom và hậu quả t
Những kinh nghiệm đi du lịch Maldives hữu ích cho bạn

Những kinh nghiệm đi du lịch Maldives hữu ích cho bạn

Maldives là một trong những tour du lịch được yêu thích nhất tại châu Á. Quần đảo nhiệt đới này gồm hơn một nghìn hòn đảo khác nhau, do đó, việc khám phá hết vẻ đẹp của Maldives dường như là một nhiệm vụ bất khả thi đối với du khá