fbpx

Vụ Cty lừa đảo 15.000 tỷ - Nạn nhân có thể bị xử lý hình sự...

may dong phuc

May Đồng Phục

Gọi:0972.87.1518
Vụ Cty lừa đảo 15.000 tỷ - Nạn nhân có thể bị xử lý hình sự...
5(100%)1Đánh giá
Tags: Công ty CP M.TIfanLãi suất caoLừa đảo chiếm đoạt tài sảnNạn nhânPincoinTiền ảoTrái pháp luậtVụ Cty lừa đảo 15.000 tỷXử lý hình sự
Không chỉ mất tiền, người đầu tư còn có nguy cơ bị xử lý hình sự nếu cơ quan chức năng xác định họ có hành vi tiếp tay các đối tượng cầm đầu chiếm đoạt tiền của những người đến sau hoặc dùng các đồng tiền ảo này làm phương tiện th

Bài viết liên quan

Hot girl khá nổi tại một MXH bị đánh ghen lột hết quần áo

Hot girl khá nổi tại một MXH bị đánh ghen lột hết quần áo

Tóm tắt lại sự việc thì cô gái bị tố giật chồng ở trên là hot girl T.M, một cô nàng khá nổi tiếng trên một mạng xã hội có nhiều người trẻ tham gia. T.M đang sống tại Hà Nội. Những người theo dõi cô bấy lâu đều nghĩ rằng cô rất
Truyện ngắn người ăn mày và con chó

Truyện ngắn người ăn mày và con chó

Chuyện kể rằng trên cây cầu trong ngôi thành nọ có một người hành khất. Ông ta không biết kéo đàn, cũng không biết hát, thậm chí còn chẳng biết viết ra cảnh ngộ bi thảm của mình lên giấy, rải xuống đất để mong nhận sự thương xót c
In profile chuyên nghiệp và uy tín

In profile chuyên nghiệp và uy tín

Hiện nay trên thị trường in ấn có rất nhiều loai hình in ấn sản phẩm khá đa dạng và phong phú nhiều chủng loại khác nhau và trong đó thì sản phẩm in profile là một trong những công cụ có vai trò khá quan trọng đối với mọ
In túi giấy đựng bắp rang bơ chuyên nghiệp

In túi giấy đựng bắp rang bơ chuyên nghiệp

Bắp rang bơ là một món ăn thơm ngon và bổ dưỡng cho mọi người nhất là các bạn trẻ hiện nay rất yêu thích món ăn tiện lợi và gọn nhẹ này được bán nhiều ở các cửa hàng thức ăn nhanh, các trung tâm vui chơi, giải trí,v.v.. Để có

Vụ Cty lừa đảo 15.000 tỷ - Nạn nhân có thể bị xử lý hình sự...

Không chỉ mất tiền, người đầu tư còn có nguy cơ bị xử lý hình sự nếu cơ quan chức năng xác định họ có hành vi tiếp tay các đối tượng cầm đầu chiếm đoạt tiền của những người đến sau hoặc dùng các đồng tiền ảo này làm phương tiện thanh toán.

xử lý hình sự người chơi ifanNạn nhân căng băng rôn trên phố đi bộ Nguyễn Huệ tố đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp

Kêu gọi đầu tư vào tiền ảo nhưng thực chất là mô hình huy động tiền đa cấp với chiêu bài “lãi suất khủng”, nhiều người mù quáng lao vào như con thiêu thân, giờ đứng trước viễn cảnh trắng tay.

Đâm đầu vào các giao dịch trái pháp luật

Thông tin trên nhiều trang báo mới đây về vụ “Căng băngrôn tố cáo đường dây tiền ảo đa cấp lừa 15.000 tỉ đồng” cho hay nhiều người dân vì ham “lãi suất khủng”, lên đến 48%/tháng, nên đã đầu tư vào tiền ảo có tên là IfanPincoin do Công ty CP M.T có trụ sở tại đường Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM huy động.

Mặc dù không biết rõ nguồn gốc thật về những đồng tiền ảo này, nhưng vì ham “lãi suất khủng”, nhiều người đã rót vốn đầu tư. Số tiền mà những người này đầu tư, theo như tố cáo, lên đến 15.000 tỉ đồng. Hậu quả là họ đứng trước nguy cơ mất trắng số tiền trên.

Việc Công ty CP M.T huy động vốn của người dân để đầu tư vào tiền ảo Ifan và Pincoin là giao dịch trái pháp luật. Bởi lẽ, pháp luật Việt Nam hiện hành đã nghiêm cấm việc phát hành, cung ứng, sử dụng các loại tiền ảo, bao gồm bitcoin và các loại tiền ảo khác.

xử lý hình sự người chơi ifan 2

Cụ thể, tại khoản 6, 7 điều 4 nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 12-11-2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt (đã được sửa đổi, bổ sung theo nghị định 80/2016/NĐ-CP) quy định về phương tiện thanh toán như sau:

“6. Phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sử dụng trong giao dịch thanh toán (sau đây gọi là phương tiện thanh toán), bao gồm: séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng và các phương tiện thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

7. Phương tiện thanh toán không hợp pháp là các phương tiện không thuộc quy định tại khoản 6 điều này”.

Khoản 6 điều 6 nghị định 101/2012/NĐ-CP cũng quy định những hành vi bị cấm bao gồm:

“6. Phát hành, cung ứng và sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp”.

Với các quy định của pháp luật như đã viện dẫn, các loại tiền ảo (trong đó có bitcoin, Ifan, Pincoin, dascoin và các loại tiền ảo tương tự khác) không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.

Việc phát hành, cung ứng, sử dụng các loại tiền ảo nêu trên làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam. Do vậy, mọi giao dịch giữa Công ty CP M.T và người dân đều là giao dịch trái pháp luật.

xử lý hình sự người chơi ifan 3

Người chơi vừa mất tiền, vừa có thể bị xử lý hình sự

Như đã nói, việc phát hành, cung ứng, sử dụng các loại tiền ảo là một hành vi trái pháp luật và bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Về xử lý vi phạm, theo quy định tại khoản 6 điều 27 nghị định 96/2014/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức phạt tiền từ 150-200 triệu đồng. Với những trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng thì hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự.

Trước đây, các cơ quan tố tụng từng khởi tố, điều tra và xét xử về các hoạt động kinh doanh tiền ảo (bitcoin) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Không chỉ bitcoin, nhiều đồng tiền ảo khác cũng có xu hướng tràn vào Việt Nam, gắn với nhiều rủi ro và nguy cơ về lừa đảo tài sản, tội phạm rửa tiền… có xu hướng lan rộng.

Vì thế, Tổng cục cảnh sát Bộ Công đã từng cảnh báo người dân không nên đầu tư, nắm giữ, thực hiện các giao dịch liên quan đến bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác. Thế nhưng, bỏ qua các cảnh báo, người dân vẫn lao vào đầu tư tiền ảo.

Điều đáng nói là kể từ ngày 1-1-2018, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Điểm h khoản 1 điều 206 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định người nào thực hiện hành vi “phát hành, cung ứng, sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp; làm giả chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán; sử dụng chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán giả” gây thiệt hại cho người khác từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Trường hợp gây thiệt hại từ 3 tỉ đồng trở lên, thì có thể bị phạt tù đến 20 năm.

Tuy nhiên, quy định này chưa được mọi người quan tâm, tìm hiểu đầy đủ. Theo đó, quy định này không chỉ xử lý hình sự với các đối tượng đứng ra tổ chức, mà những người tham gia vào đường dây này, kêu gọi người khác tham gia, thì họ vừa là nạn nhân, nhưng cũng đồng thời là đồng phạm với đối tượng cầm đầu. Vì vậy, họ hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự, chứ không đơn thuần là nạn nhân.

xử lý hình sự người chơi ifan 4

Trở lại vụ việc người dân tố cáo Công ty CP M.T lừa đảo 15.000 tỉ đồng, cơ quan chức năng của TP.HCM hoàn toàn có đủ cơ sở để khởi tố vụ án để điều tra. Tùy theo tính chất của vụ việc mà cơ quan chức năng xem xét khởi tố những đối tượng cầm đầu vụ việc này về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 hoặc tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo điều 206 Bộ luật hình sự 2015

Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác, tỉnh táo với loại hình đầu tư tiền ảo. Đừng vì những lời cam kết “có cánh” với lãi suất cao mà tự đẩy mình vào chỗ trắng tay và đối diện với nguy cơ lao lý.

 

May đồng phục

Bài viết liên quan

Những loại mặt nạ dưỡng da giúp làn da phái đẹp trắng mịn

Những loại mặt nạ dưỡng da giúp làn da phái đẹp trắng mịn

Nhu cầu làm đẹp và việc làm trắng da của phái đẹp ngày càng tăng cao , với nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền và những cách làm đẹp đa dạng , tuy nhiên các chị em phụ nữ có thể sử dụng một số mặt nạ dưỡng da được lấy từ thiên nhiên sẽ đe
Mất iPhone 7 trên xe buýt, cô gái bị phụ xe gạ đi nhà nghỉ để chuộc điện thoại

Mất iPhone 7 trên xe buýt, cô gái bị phụ xe gạ đi nhà nghỉ để chuộc điện thoại

Trên mạng xã hội facebook thông tin về vụ việc một cô gái bị mất điện thoại iPhone 7 trên xe buýt nhưng lại bị phụ xe trêu đùa và gạ đi nhà nghỉ để chuộc lại.   Thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội facebook cụ thể
Phương pháp làm đẹp và sáng da từ nguyên liệu chanh đào

Phương pháp làm đẹp và sáng da từ nguyên liệu chanh đào

Chanh đào cũng như loại chanh thông thường mà chúng ta hay sử dụng là một nguyên liệu thiên nhiên thường được dùng để pha nước uống, trị bệnh , sát trùng ,v.v.... và ngày nay nhiều chị em phụ nữ đã dùng dược phẩm chanh để phục vụ
Phương pháp trị mụn cóc hữu hiệu

Phương pháp trị mụn cóc hữu hiệu

Các bạn nữ bị mụn cóc sẽ ảnh hưởng không nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày và trong giao tiếp với mọi  người chính tại nơi làm việc hay trong nhà , tuy nhiên thì việc trị mụn cóc cần phải có sự kiên trì và thực hiện đún
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture